Sur cette liste dévoilée par la Commission de l’UE comme des pays « à haut risque » en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, la Côte d’Ivoire et d'autres pays africains comme l’Algérie, l’Angola, le Kenya et la Namibie figurent.
En dehors de ces cinq pays africains cités par la Commission de l’UE, le Laos, le Liban, Monaco, le Népal et Venezuela figurent également.
La Commission de l’UE considère les pays et territoires figurant sur cette liste comme présentant « des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Pour la commissaire européenne aux services financiers de la Commission, Maria Luís Albuquerque, « l’identification et l’énumération des juridictions à haut risque restent un outil essentiel pour préserver l’intégrité du système financier de l’UE ».
Toutefois, faut-il noter que cette liste de la Commission de l’UE a mis en lumière fait les pays se présentant comme de bons exemples en la matière notamment, la Barbade, le Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis. Ces pays ont été tout simplement retirés de la liste des pays « à haut risque » en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
